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反洗錢宣傳月丨打擊洗錢犯罪 維護社會穩定(上)

    1.您知道什么是洗錢嗎?

    洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益,通過金融機構以及各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質,使其在形式上合法化的行為。

    2.您知道洗錢的主要形式與手段嗎?

    洗錢形式花樣繁多,主要有:

    涉眾非法集資詐騙洗錢;

    利用網絡賭博、跨境販毒清洗贓款犯罪洗錢;

    利用虛擬貨幣、新型支付工具等新手段洗錢;

    偷逃稅款、出口騙稅、電信網絡詐騙、地下錢莊等多種形式手段。

    3.您知道洗錢的主要特點嗎?

    隱蔽性強

    資金交易復雜

    犯罪收益多樣性(走私、電信詐騙、虛擬貨幣等)

    洗錢犯罪國際化

    4.您知道洗錢有哪些危害嗎?

    洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪,擾亂正常的社會經濟秩序,破壞社會公平競爭,不僅會對我國經濟建設和社會穩定產生嚴重的破壞作用,而且也會破壞我國的金融體系,甚至影響國家聲譽。主要表現在:

    (一)洗錢給走私、毒品、貪污腐敗等嚴重危害社會秩序的犯罪分子提供資金;

    (二)洗錢使我國資金無貿易背景而大量轉移境外,造成我國財富的流失;

    (三)金融系統是洗錢犯罪分子利用的主要洗錢通道,洗錢會破壞金融系統的正常秩序;

    (四)洗錢會使資金流動毫無規律,嚴重的話可能會成為金融危機的導火索。

    5.您知道什么是“自洗錢”嗎?

    自洗錢是指行為人實施上游犯罪之后,對違法犯罪所得及其收益,自行“清洗”以使之合法化行為。

    6.您知道洗錢的法律責任嗎?

    《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規定:

    為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

    (一)提供資金賬戶的;

    (二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

    (三)通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的;

    (四)跨境轉移資產的;

    (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

    單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

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